コーポレート・ガバナンスについてAbout Corporate Governance

基本的な考え方

当社は、株主をはじめとする全てのステークホルダーとの信頼関係を重要視しつつ、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に取り組むとともに、取締役会および監査等委員会を軸として、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を実現するコーポレート・ガバナンスの強化・充実を目指します。

基本方針

旭有機材グループでは、コーポレート・ガバナンス・コードのそれぞれの原則を踏まえ、コーポレート・ガバナンスの基本方針を以下のとおり定めています。

株主の権利・平等性の確保(基本原則1)

当社は、金融商品取引法等の関連法令および東京証券取引所の定める上場規則を遵守しつつ、全てのステークホルダーに対して、的確な情報を迅速かつ公平に開示することに努めております。また、全ての株主の権利の実質的な確保、権利行使に係る環境や実質的な平等性の確保のために、当社における株主対応の継続的な改善を実施し、適正かつ誠実な対応に努めてまいります。

株主以外のステークホルダーとの適切な協働(基本原則2)

当社は、基本理念を『「挑む・創る・変える」の改革精神で新たな価値を創造・提供し、人びとの豊かなくらしに貢献します。』と定めております。これを実現するための経営理念の一つに、「お客様の信頼が命です」と定め、お客様、取引先、株主、地域に適切な情報を提供し、相互の信頼を高め、ステークホルダーとの適切な協働に努めております。
また、当社は、経営理念に「法と社会規範を守り、社会と共に歩みます」と定め、これに基づきステークホルダーの権利・立場や健全な事業活動倫理を尊重すべく、コンプライアンス担当である代表取締役社長の指揮・命令の下で当社従業員のコンプライアンス教育の充実に努めております。

適切な情報開示と透明性の確保(基本原則3)

当社は、情報開示は重要な経営課題の一つであると認識しており、当社の役員および従業員の行動準則である「企業倫理要綱」において、「株主、地域社会はもとより、広く社会に企業情報を積極的に開示し、企業の透明性を高める。」と定め、法令に基づく開示以外にも、株主をはじめとするステークホルダーにとって重要と判断される情報(非財務情報を含む)を、当社や東京証券取引所のウェブサイト等を通じて主体的に開示を行っております。
また、当社の事業内容および経営への取組状況等に対する理解をより深めていただくため、当社のウェブサイト等を活用した追加情報の発信にも努めております。

取締役会等の責務(基本原則4)

当社の取締役会は、社外の監査等委員を含む取締役により構成され、各々が専門的視点に立った客観的な立場から、代表取締役および業務執行取締役(総称して、「経営陣幹部」といいます。以下同様。)および経営陣である執行役員による業務執行状況を的確に把握して必要な意見を述べ、その監督を行っております。また、企業戦略等の経営方針および経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備等に関わる重要事項については、「取締役会規程」に基づき、取締役監査等委員がその議決に加わり、適正に決定しております。

株主との対話(基本原則5)

当社は、持続的な成長と長期的な企業価値の向上のため、株主との建設的な対話を行うべく、機関投資家・個人投資家向け説明会の実施等の IR 活動を推進しております。当該活動においては、代表取締役社長が経営方針・経営状況ならびに中期経営計画の概要、進捗等について説明を行い、また、質疑応答等により、株主との相互理解を深めるよう努めております。

体制図

このページは、2020年6月24日更新の「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」に掲載した情報を基に作成しています。

コーポレートガバナンス・コード(全78原則)に関する当社の取り組み

当社におけるコーポレートガバナンス・コードの全78原則に関する当社の取り組み状況や取り組み方針は、次のとおりです。
コーポレートガバナンス・コード(全78原則)に関する当社の取り組みについて」(2020年6月24日更新)

インサイダー情報の管理と沈黙期間について

当社は、情報管理基本規程、内部者取引管理規程を定め、情報資産の保全と活用に関して、その管理のための仕組みを明確化しており、重要事実の公表については適時に行うこと、その内容、時期、方法は取締役会で決定することを明記し、これを遵守しております。
とりわけ、決算情報については、当該情報の漏洩の防止と開示の公平性を確保するために、原則として決算期日の翌日から決算発表までを、株主・投資家からの当該情報に対する問い合わせへのコメント対応や対話を控える「沈黙期間」として設定しています。